根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

地域風險子項包括（）。

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。

下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。

根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。