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A.市場運行的主體是實行自主經(jīng)營的企業(yè)
B.市場體系聯(lián)結(jié)著經(jīng)濟生活的各個方面
C.社會保障形成完備的制度和體系
D.市場運行自由化E.市場運行法制化
A.文種
B.公文內(nèi)容
C.發(fā)文字號
D.發(fā)文機關(guān)名稱
A.原則上以誰的名義制發(fā)公文，就用誰的印章
B.印章應(yīng)蓋在成文日期上方，并注意上不壓正文，下不壓日期
C.代章時應(yīng)標(biāo)明“代章”字樣
D.印前須經(jīng)批準(zhǔn)的，不經(jīng)規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)者簽發(fā)的公文一律不予用印
A.急件
B.緊急
C.特急
D.限時發(fā)送
最新試題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）