A.對貸款進(jìn)行在線監(jiān)測和貸后檢查
B.對歸檔前檔案的合法合規(guī)性進(jìn)行審核
C.對客戶進(jìn)行貸款提醒
D.對逾期貸款進(jìn)行催收
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對合同的規(guī)范性進(jìn)行審核
B.對信貸資料的真實(shí)準(zhǔn)確性進(jìn)行審核
C.對歸檔前檔案的合法合規(guī)性進(jìn)行審核
D.對信貸資料是否符合放款條件進(jìn)行審核
A.辦理抵押登記手續(xù)
B.取得抵押登記收件回執(zhí)
C.負(fù)責(zé)監(jiān)測押品保管情況
D.取得他項(xiàng)權(quán)利證明
A.負(fù)責(zé)制定落實(shí)分區(qū)域、分品種的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
B.負(fù)責(zé)對重點(diǎn)客戶群體的“零售業(yè)務(wù)批發(fā)”進(jìn)行牽頭營銷
C.負(fù)責(zé)擔(dān)保、評估、合作中介等公司的準(zhǔn)入與管理
D.負(fù)責(zé)高端客戶個(gè)人信貸業(yè)務(wù)全流程跟蹤
A.受理調(diào)查環(huán)節(jié)
B.審查審批環(huán)節(jié)
C.會(huì)計(jì)放款環(huán)節(jié)
D.檔案管理環(huán)節(jié)
A.一次調(diào)查、一次審查、一次審批
B.多次調(diào)查、一次審查、一次審批
C.多次調(diào)查、多次審查、一次審批
D.一次調(diào)查、多次審查、一次審批
最新試題
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報(bào)告，經(jīng)高級管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）