A.政府公務(wù)員
B.學(xué)校老師
C.醫(yī)院醫(yī)生
D.逃廢債企業(yè)的法定代表人
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A.口碑良好的三級(jí)甲等醫(yī)院
B.教育質(zhì)量出眾的公立小學(xué)
C.民營(yíng)企業(yè)
D.中級(jí)人民法院
A.大額可轉(zhuǎn)讓存單（記名）
B.個(gè)人人壽保險(xiǎn)單
C.憑證式國(guó)債
D.活期存款
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.黃金成色在99.95%以上
B.黃金成色在98%以上
C.黃金成色在95%以上
D.黃金成色在90%以上
A.保險(xiǎn)公司止付時(shí)保險(xiǎn)單的現(xiàn)金價(jià)值
B.購(gòu)買時(shí)的價(jià)值
C.保障金額
D.到期累計(jì)價(jià)值
最新試題
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）