多項選擇題貸款趨勢管理通過抓住重點行和重點產(chǎn)品,盡早發(fā)現(xiàn)、介入風險隱患。貸款趨勢管理的主要工作包括()。

A.定期監(jiān)測貸款風險分類變動情況
B.定期監(jiān)測不良貸款變動情況
C.定期監(jiān)測正常貸款遷徙到關(guān)注貸款的趨勢變化
D.監(jiān)測反復進出關(guān)注形態(tài)的貸款


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1.多項選擇題擔保機構(gòu)監(jiān)管過程中,需監(jiān)測的主要指標包括()。

A.擔保機構(gòu)資產(chǎn)負債率
B.擔保機構(gòu)所擔保貸款的不良比率
C.擔保機構(gòu)代償比率
D.擔保機構(gòu)流動資金比率

2.多項選擇題押品保管監(jiān)管的過程中,個貸中心需定期組織押品保管部門、經(jīng)營行對押品保管情況進行清查,需清查的主要內(nèi)容包括()。

A.C3數(shù)據(jù)與權(quán)證實物是否一致
B.C3數(shù)據(jù)與ABIS表外帳是否一致
C.ABIS表外帳與客戶真實信息是否一致
D.C3數(shù)據(jù)與客戶真實信息是否一致

3.多項選擇題押品信息批量監(jiān)管的主要內(nèi)容包括()。

A.押品變動信息監(jiān)管
B.押品保管監(jiān)管
C.押品辦理進度監(jiān)管
D.押品價值重估監(jiān)管

4.多項選擇題對貸款權(quán)證批量監(jiān)管過程中,需監(jiān)測的主要指標包括()。

A.權(quán)證限期辦理進度
B.他項權(quán)證歸行率
C.樓盤關(guān)聯(lián)及分類比率
D.快貸轉(zhuǎn)抵押(預告)登記辦理進度

5.多項選擇題下列關(guān)于押品信息監(jiān)管表述正確的包括()。

A.押品變動信息監(jiān)管的核心目標是避免發(fā)生由于押品懸空帶來的擔保風險
B.在押品變動信息監(jiān)管中,個貸中心需定期從房屋登記機構(gòu)等部門獲取被查封、注銷抵押登記的押品變動信息
C.押品保管監(jiān)管的核心目標是確保押品保管規(guī)范、系統(tǒng)錄入及時
D.押品價值重估監(jiān)管的核心目標是確保押品的擔保價值始終足值

最新試題

根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()

題型:多項選擇題

法人金融機構(gòu)應(yīng)當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應(yīng)分為()。

題型:單項選擇題

在兩次自評估間期,法人金融機構(gòu)在哪些情況下,要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響?()

題型:多項選擇題

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。

題型:判斷題

客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。

題型:判斷題

行業(yè)(含職業(yè))風險子項包括()。

題型:多項選擇題

地域風險子項包括()。

題型:多項選擇題

美國財政部通過其下屬機構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型:單項選擇題

并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。

題型:判斷題

對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素?()

題型:多項選擇題