判斷題申請一手住房貸款的借款人提供的首付款憑證必須是開發(fā)商出具的正式發(fā)票。
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地域風(fēng)險子項包括()。
題型:多項選擇題
下面哪種情形下,金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶?()
題型:多項選擇題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)()評級等級較高的機構(gòu)。
題型:單項選擇題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價?()
題型:單項選擇題
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
題型:多項選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
題型:多項選擇題
客戶特性風(fēng)險子項包括()。
題型:多項選擇題
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報告。
題型:單項選擇題
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
題型:單項選擇題
并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
題型:判斷題