下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）

地域風險子項包括（）。

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）