單項選擇題個人住房非交易轉按貸款的貸款金額不得超過借款人申請非交易轉按貸款時在原金融機構的()。
A.剩余貸款本息
B.剩余貸款本金
C.借款本金
D.借款本息
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1.單項選擇題置換式住房貸款的貸款資金劃轉后,借款人與債權人應向經營行提交()。
A.購房債務已經結清的書面證明
B.房屋他項權利證書
C.前期購房債務書面證明
D.借款合同
2.單項選擇題辦理置換式住房貸款時,劃款方式應選擇將全部貸款直接劃入()。
A.銀行監(jiān)管賬戶
B.第三方存管機構賬戶
C.債權人賬戶
D.借款人賬戶
3.單項選擇題申請置換式個人住房貸款的抵押物可為()。
A.借款人名下所有房產
B.借款人名下所有住房
C.借款人一次性付款購買的有非銀行借款的住房
D.借款人貸款購買的住房
4.單項選擇題一宗房產最多能辦理()次置換式個人住房貸款。
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
5.單項選擇題置換式住房貸款的借款用途是歸還()。
A.購買房產的銀行借款
B.其他消費用途銀行借款
C.購買房產的非銀行借款
D.其他消費用途非銀行借款
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下列關于大額交易報送表述正確的是?()
題型:多項選擇題
并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
題型:判斷題
下面哪種情形下,金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶?()
題型:多項選擇題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。
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根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標主要用于評價?()
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原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當()評級等級較高的機構。
題型:單項選擇題
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素?()
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業(yè)務(含金融產品、金融服務)風險子項包括()。
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對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務,須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
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根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
題型:單項選擇題