A.《最高額擔(dān)保個(gè)人借款合同用款申請(qǐng)書(shū)》
B.《最高額擔(dān)保個(gè)人借款合同》
C.有效身份證件
D.貸款用途證明資料或用途聲明
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A.商品住房（含別墅）
B.自建房、排屋
C.簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)的廠房
D.建設(shè)用地使用權(quán)
A.年齡在18周歲（含）以上60周歲（含）以下
B.年齡在18周歲（含）以上70周歲（含）以下
C.具有完全民事行為能力，且要具有當(dāng)?shù)貞艨?br />
D.持有合法有效身份證件
A.個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)者
B.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資人
C.合伙企業(yè)合伙人
D.小企業(yè)主
A.國(guó)家機(jī)關(guān)或財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的事業(yè)單位的副處級(jí)（含）以上管理人員
B.我行AAA級(jí)及以上事業(yè)法人客戶分部的副處級(jí)（含）以上管理人員
C.國(guó)有商業(yè)銀行、政策性銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行的二級(jí)支行正科級(jí)（含）以上管理人員
D.地市級(jí)及以上重點(diǎn)中小學(xué)高級(jí)教師
A.貸款額度最低為2萬(wàn)元
B.原則上不超過(guò)200萬(wàn)元
C.貸款額度最低為5萬(wàn)元
D.原則上不超過(guò)100萬(wàn)元
最新試題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。