A.在城市規(guī)劃區(qū)域
B.經(jīng)濟發(fā)達的農(nóng)村地區(qū)
C.經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
D.工業(yè)園區(qū)內(nèi)
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A.借款人的基本情況和貸款用途
B.在還款期內(nèi)是否有按期還本付息的能力
C.核實擔保人的信用狀況、擔保能力和擔保意愿
D.確認評估值是否合理
A.通用廠房和國有建設用地使用權的抵押率最高不超過評估價值的50%。
B.以國有建設用地使用權抵押的，貸款期限最長5年，但不得超過建設用地使用權的剩余期限
C.以國有建設用地使用權抵押的，土地應以出讓方式取得，已全部繳清地價款、取得合法土地使用權證書
D.對未按合同約定超過2年未動工開發(fā)的閑置用地不得辦理抵押
A.產(chǎn)權式酒店抵押擔保
B.以未成年人財產(chǎn)擔保
C.未經(jīng)批準的集體土地使用權抵押擔保
D.未經(jīng)批準的法人客戶提供保證擔保
A.網(wǎng)上銀行
B.電話銀行
C.自助終端
D.柜臺
A.抵押物是否已依法辦妥登記、質(zhì)押物是否辦妥止付和交付，抵押物是否按規(guī)定辦理保險
B.信用擔保機構、市場方擔保的，保證金賬戶內(nèi)保證額度是否符合規(guī)定
C.商戶聯(lián)保的，是否按規(guī)定存入保證金
D.限制性條款是否落實
最新試題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）