A、國家開發(fā)銀行
B、中國進(jìn)出口銀行
C、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
D、中國銀行
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A、農(nóng)業(yè)政策性貸款
B、國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資
C、支持進(jìn)出口貿(mào)易
D、支持國家開發(fā)項(xiàng)目融資
A、中國進(jìn)出口銀行
B、村鎮(zhèn)銀行
C、資產(chǎn)管理公司
D、汽車金融公司
E、交通銀行
F、農(nóng)村信用聯(lián)合社
H、金融租賃公司
A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.中國郵政儲蓄銀。
D.農(nóng)村資金互助社
E.中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
F.資產(chǎn)管理公司
G、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用聯(lián)合社（不包括村鎮(zhèn)銀行與農(nóng)村資金互助社）；準(zhǔn)單位包括各省銀行業(yè)協(xié)會
A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入
B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
C.法人準(zhǔn)入
D.高級管理人員準(zhǔn)入
E.技術(shù)準(zhǔn)入
A.管風(fēng)險(xiǎn)
B.提高透明度
C.管機(jī)構(gòu)
D.管法人
E.管內(nèi)控
最新試題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報(bào)告，經(jīng)高級管理層審定后上報(bào)董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報(bào)告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。