A.詢問筆錄交被詢問人核對(duì)。
B.被詢問人發(fā)現(xiàn)詢問筆錄有遺漏或差錯(cuò)的，可以要求補(bǔ)充或者更正。
C.被詢問人確認(rèn)筆錄無誤后，應(yīng)當(dāng)簽名或蓋章。
D.詢問時(shí)根據(jù)實(shí)際情況需要可以不做詢問筆錄。

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.分析
C.反洗錢調(diào)查
D.核查

A.在調(diào)查中需要進(jìn)一步核查的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的反洗錢部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以將被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料帶走。
B.對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以封存。
C.調(diào)查人員封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查。
D.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。

A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。
B.偵查機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，對(duì)已按反洗錢法規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)的資金，應(yīng)當(dāng)及時(shí)決定是否繼續(xù)凍結(jié)。偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照反洗錢法的規(guī)定采取凍結(jié)措施。
C.偵查機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，對(duì)已按反洗錢法規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)的資金，應(yīng)當(dāng)及時(shí)決定是否繼續(xù)凍結(jié)。偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，應(yīng)當(dāng)立即通知國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)立即通知金融機(jī)構(gòu)解除凍結(jié)。
D.金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后四十八小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。

A.締結(jié)的國(guó)際條約
B.參加的國(guó)際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則