單項選擇題金融機構在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后（）小時內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除臨時凍結。
A.12
B.24
C.48
D.72
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1.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知的幾個工作日內補正（）
A.3個工作日
B.5個工作日
C.7個工作日
D.10個工作日
2.單項選擇題金融機構應當按照“了解你的客戶”原則建立什么制度（）
A.客戶身份識別制度
B.大額交易報告制度
C.交易信息保存制度
D.可疑交易報告制度
3.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)反洗錢活動，有權向（）舉報。
A.中國人民銀或者檢查機關報
B.上級主管單位或者所在單位領導
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構
4.單項選擇題金融機構應當將可疑交易報其總部，由金融機構總部或者由總部指定的一個機構，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A、5個工作日內
B、6個工作日內
C、10個工作日內
D、及時
5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法規(guī)定》金融機構有未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，致使洗錢發(fā)生后果的處（）罰款。
A.處50萬元以上500萬元以下
B.處50萬元以上200萬元以下
C.處20萬元以上500萬元以下
D.處30萬元以上500萬元以下
最新試題
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
題型：多項選擇題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
題型：單項選擇題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項選擇題
風險等級劃分后，金融機構應（）。
題型：多項選擇題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
題型：單項選擇題
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
題型：多項選擇題