單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照“了解你的客戶”原則建立什么制度()

A.客戶身份識(shí)別制度
B.大額交易報(bào)告制度
C.交易信息保存制度
D.可疑交易報(bào)告制度


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1.單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)反洗錢活動(dòng),有權(quán)向()舉報(bào)。

A.中國(guó)人民銀或者檢查機(jī)關(guān)報(bào)
B.上級(jí)主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)

3.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢法規(guī)定》金融機(jī)構(gòu)有未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的,致使洗錢發(fā)生后果的處()罰款。

A.處50萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下
B.處50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下
C.處20萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下
D.處30萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下

4.單項(xiàng)選擇題我國(guó)反洗錢信息中心是()

A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)人民銀行反洗錢局
C.中國(guó)金融情報(bào)中心
D.中國(guó)犯罪情報(bào)中心

最新試題

針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題

持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查的客體不包括()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說(shuō)法正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí),可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告?()

題型:多項(xiàng)選擇題