單項(xiàng)選擇題案件治理的六個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)是:授權(quán)卡(柜員卡)、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、()。

A.流程建設(shè)
B.制度建設(shè)
C.日常教育
D.輪崗休假


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1.單項(xiàng)選擇題下列不屬于防范操作風(fēng)險(xiǎn)“十三條意見”內(nèi)容的是()。

A.加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)
B.加強(qiáng)對基層行的合規(guī)性監(jiān)督
C.加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)
D.堅(jiān)持相關(guān)的行務(wù)管理公開制度

2.單項(xiàng)選擇題目前,中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是哪個(gè)單位()

A.海關(guān)
B.中國人民銀行
C.公安部
D.國務(wù)院

3.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“頻繁”是指交易行為()以內(nèi)。

A.營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)5天發(fā)上。
B.營業(yè)日每天發(fā)生4次以上,或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)4天發(fā)上。
C.營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)3天發(fā)上。
D.營業(yè)日每天發(fā)生2次以上,或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)2天發(fā)上。

4.單項(xiàng)選擇題()是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。

A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

最新試題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會。

題型:判斷題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋()

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對象?()

題型:單項(xiàng)選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向()部門報(bào)告

題型:多項(xiàng)選擇題

針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題

()年,F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

題型:單項(xiàng)選擇題