單項(xiàng)選擇題（）年，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布金融業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢及反恐怖融資方法指引：高級原則和程序》，將風(fēng)險(xiǎn)為本的理念引入反洗錢工作。

A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年


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1.單項(xiàng)選擇題以下屬于反洗錢內(nèi)部控制制度核心管理制度的是（）

A.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內(nèi)部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度

2.單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)公司在辦理（）時(shí)，履行客戶身份識別義務(wù)時(shí)不適用《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

A.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
B.理賠業(yè)務(wù)
C.再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
D.財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

3.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢分類管理的必要性說法正確的（）

A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識別的唯一做法
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求

4.單項(xiàng)選擇題艾格蒙特集團(tuán)定位是（）

A.銀行業(yè)協(xié)會
B.各國金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的聯(lián)合體
C.國際反洗錢評估機(jī)構(gòu)
D.關(guān)注洗錢犯罪發(fā)展趨勢

5.單項(xiàng)選擇題洗錢行為和洗錢犯罪的本質(zhì)區(qū)別是（）

A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同