單項選擇題FATF的（）是國際反洗錢領(lǐng)域中最著名的指導性文件，對各國立法以及國際反洗錢法律制度的發(fā)展發(fā)揮了重要的指導作用。

A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是可疑交易信息的（）

A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告

2.單項選擇題《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》由（）發(fā)布。

A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織

3.單項選擇題亞太反洗錢組織成立于（）年。

A.1995
B.1997
C.2000
D.2003

4.單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制要達到預期的效果不應當結(jié)合金融機構(gòu)的（）

A.經(jīng)營管理
B.風險控制
C.業(yè)務流程
D.業(yè)績指標

5.單項選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結(jié)措施需經(jīng)（）批準可以采取。

A.國務院反洗錢行政主管部門負責人
B.國務院反洗錢行政主管部門省級分支機構(gòu)負責人
C.國務院反洗錢行政主管部門市級分支機構(gòu)負責人
D.國務院總理