A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作
C.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務
D.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓
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A.國務院
B.中國人民銀行
C.公安部
D.金融監(jiān)管部門
A.預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
B.打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
C.預防和打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
D.預防或打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過證劵業(yè)洗錢
C.通過保險業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權(quán)洗錢
A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告
A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告
最新試題
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括（）