單項選擇題金融機構反洗錢內部監(jiān)督檢查實施的組成部門不包括（）

A.合規(guī)部門
B.業(yè)務部門
C.內審部門
D.培訓部門


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2.單項選擇題下類對可疑類客戶采取的風險控制措施不恰當的為（）。

A.與可疑類客戶建立業(yè)務關系時，應當采取標準型盡職調查措施識別客戶身份，并按照本機構特定的業(yè)務處理程序進行處理。
B.在可疑客戶的業(yè)務關系續(xù)存期間，應當全面了解客戶的信息，加強監(jiān)控其日常各項交易情況和錯作行為
C.對于可疑類客戶，應當對其身份信息及資金狀況進行審核，審核頻率應高于關注類客戶，并根據結果調整客戶洗錢分類等級
D.可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內再次出現可疑交易，應持續(xù)進行報告

4.單項選擇題（）年，中國人民銀行正式被賦予反洗錢職能。

A.1998
B.2001
C.2013
D.2003

5.單項選擇題我國洗錢犯罪的主管要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

A.過失洗錢行為也構成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確實知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實施洗錢行為主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據推定行為人應當知道清洗資金是上游犯罪所得不構成洗錢犯罪