A.過失洗錢行為也構(gòu)成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確實知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實施洗錢行為主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應(yīng)當(dāng)知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢犯罪
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A.反洗錢內(nèi)控制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶風(fēng)險等級劃分制度
D.報告涉嫌恐怖融資制度
A.可稽核性
B.可復(fù)核性
C.可行性
D.可驗證性
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)
D.未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
A.國務(wù)院
B.中國人民銀行
C.公安部
D.金融監(jiān)管部門
A.預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
B.打擊洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
C.預(yù)防和打擊洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.預(yù)防或打擊洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
最新試題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。