多項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門的職責(zé)有（）。

A.組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C.負(fù)責(zé)涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助
D.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況


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1.多項選擇題下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法中錯誤的有（）

A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后應(yīng)當(dāng)至少保存五年。
B.客戶交易信息在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存五年。
C.金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料。

2.多項選擇題調(diào)查可疑交易活動時，有（）情況的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

A.調(diào)查人員少于三人
B.未出示合法證件
C.無國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.調(diào)查人員少于二人

3.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》所稱金融機(jī)構(gòu)，包括（）。

A.依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)
B.依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的信托投資公司
C.依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)

4.多項選擇題我國刑法規(guī)定的洗錢罪指明知是販毒、黑社會性質(zhì)組織犯罪等若干種犯罪所得及其收益而為其（）。

A.提供資金賬戶的
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C.通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的

5.單項選擇題×市公交公司車輛（車牌號：閩××0336）2008年8月14日出險（保險單號：******0701000332000620），2008年9月17日××財險公司完成理賠，理賠款為16450元；該保險公司在為客戶辦理賠償保險金時，未登記代理人姓名、聯(lián)系方式、身份證明文件的種類、號碼。以下選項正確的是（）

A、上述事實描述不清楚，未對代理關(guān)系的存在進(jìn)行說明。
B、本次理賠金額尚未達(dá)到應(yīng)登記客戶身份基本信息的起點金額。
C、代理關(guān)系的確認(rèn)無起點金額要求，無論金額大小皆應(yīng)當(dāng)?shù)怯洿砣说男彰蛘呙Q、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。
D、該情況應(yīng)適用《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十條規(guī)定進(jìn)行定性。