單項選擇題金融機構對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應當（）

A.報告可以交易
B.向公安機關報案
C.向監(jiān)管機構報告
D.重新識別客戶身份


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2.單項選擇題金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向（）報告。

A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心
B.公安機關
C.中國人民銀行分支機構
D.中國人民銀行當地分支機構和當地公安機關報案

3.多項選擇題配合開展反洗錢調查所得到的信息可以用作（）

A.建立反洗錢檢查檔案庫
B.建立案件線索檔案庫
C.客戶身份的重新識別
D.發(fā)現反洗錢工作中的合規(guī)風險

4.多項選擇題大額交易報告的內容包括（）

A.交易主體及交易對手身份
B.涉及交易的賬戶信息
C.交易具體特征，如交易金額、時間、幣種、方向等
D.交易性質

5.多項選擇題金融機構對于選項中哪些情況需要提交大額交易報告？（）

A.單筆或當日累計人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值5千美元以上的現金收支
B.單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金收支
C.自然人銀行賬戶之間單筆或當日累計人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的款項劃轉
D.自然人銀行賬戶之間單筆或當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉