A.公安
B.稅務(wù)
C.身份可查系統(tǒng)
D.人民銀行
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A.報(bào)告可以交易
B.向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
C.向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告
D.重新識(shí)別客戶身份
A.及時(shí)增加
B.及時(shí)更新
C.及時(shí)刪除
D.及時(shí)認(rèn)定
A.中國(guó)人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案
A.建立反洗錢檢查檔案庫(kù)
B.建立案件線索檔案庫(kù)
C.客戶身份的重新識(shí)別
D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
A.交易主體及交易對(duì)手身份
B.涉及交易的賬戶信息
C.交易具體特征，如交易金額、時(shí)間、幣種、方向等
D.交易性質(zhì)
最新試題
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）