多項選擇題銀行應采取合理方式確認代理關系的存在，在按照有關要求對被代理人采取客戶身份識別措施時，應當對代理人采取哪些措施進行識別（）

A.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
B.要求代理人出具經(jīng)公證的委托代理書
C.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
D.登記代理人所在工作單位和地址


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1.多項選擇題客戶身份識別中的保密性要求是指，銀行應（）

A.保護商業(yè)秘密
B.保護個人隱私
C.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息
D.妥善保存客戶身份識

2.多項選擇題客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，銀行利用電話、網(wǎng)絡^AIM等自助機具以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應采用如下哪些手段識別客戶身份（）

A.實行嚴格的身份認證措施
B.采取相應的技術保障手段
C.強化內(nèi)部管理程序
D.弱化內(nèi)部管理程序

3.多項選擇題客戶身份識別中的禁止性要求是指。銀行不得為身份不明的客戶（）

A.提供服務
B.與其進行交易
C.開立匿名賬戶
D.開立假名賬戶

4.多項選擇題棱對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件．對于高風險客戶、高風險賬戶持有人，應了解（）等信息。

A.實際控制客戶的自然人和交另的實際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況

5.多項選擇題銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，應當采取的客戶身份識別措施包括（）

A.充分收集有關境外金融機構的信息
B.評估境外金融機構接受反洗錢監(jiān)管的情況
C.評估境外金融機構反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性
D.以書面方武明確本銀行與境外金融機構在客戶身份識別方面的職責