多項選擇題下列哪種情況出現(xiàn)時，應重新識別客戶（）
A.客戶行為異常
B.客戶有冼錢嫌疑
C.客戶提出銷戶
D.先前獲得的客戶身份資料存在疑點
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1.單項選擇題客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，銀行有權(quán)（）。
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.有權(quán)更新資料
D.有權(quán)上報交易
2.單項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存警理辦法》規(guī)定，銀行在與客戶的業(yè)務(wù)存續(xù)期間，應當采?。ǎ┛蛻羯矸葑R別措施。
A.一次性的
B.間隔的
C.持續(xù)的
D.定期的
3.單項選擇題在非面對面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)某賬戶資金往來存在可疑的。銀行應及時調(diào)整其客戶風險等級分類并（）。
A.加強身份識別措施強度
B.終止交易
C.報告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易
4.單項選擇題利用電話、網(wǎng)絡(luò)、ATM等自助機具以及其他方武為客戶提供非面對面的服務(wù)時。銀行應實行嚴格的（）措施，采取相應的技術(shù)保障手段，識別客戶身份。
A.客戶回訪
B.資料保存
C.實地調(diào)查
D.身份認證
5.多項選擇題銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記（）等信患。
A.收款人的姓名、賬號、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位
最新試題
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
題型：多項選擇題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
題型：單項選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項選擇題
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應當覆蓋（）
題型：多項選擇題
風險等級劃分后，金融機構(gòu)應（）。
題型：多項選擇題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：單項選擇題