A.金融行動(dòng)特別工作組（FATF.等國(guó)際反洗錢組織公布的反洗錢不合作國(guó)家或地區(qū)
B.被聯(lián)合國(guó)、美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC.等列入制裁名單的國(guó)家或地區(qū)
C.毒品販賣活動(dòng)猖獗的國(guó)家或地區(qū)
D.欺詐或腐敗猖獗的國(guó)家或地區(qū)
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A.國(guó)家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.業(yè)務(wù)因素
D.客戶因素
A.屬于銀行內(nèi)部保密信息
B.直接關(guān)系到客戶風(fēng)險(xiǎn)分類
C.需要對(duì)客戶嚴(yán)格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
A.地域、行業(yè)
B.身份、國(guó)籍
C.交易目的
D.交易特征
A.管理制度和工作制度
B.分類參數(shù)體系
C.評(píng)估計(jì)量體系
D.系統(tǒng)控制體系
A.全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌控本機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)程度
B.對(duì)所有客戶采取不變的識(shí)別程序
C.提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)
D.為本機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)
最新試題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）