A.履行反洗錢義務的機構及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
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A.收單行
B.辦理業(yè)務的金融機構
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
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A.中國人民銀行及其分支機構
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安機關
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.金融機構上一級機構
B.金融機構總部
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.當?shù)毓矙C關
最新試題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
證券期貨業(yè)機構應確保客戶風險評估工作流程具有（）或可追溯性。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括（）
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）