多項選擇題交易報告制度是指金融機構等承擔反洗錢義務的機構將其在業(yè)務經營過程中經辦的（）或（）報告給中國人民銀行的制度。

A.全部金融交易信息
B.超過規(guī)定金額以上金融交易信息
C.規(guī)定金額以下的金融交易信息
D.有洗錢嫌疑的金融交易信息


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1.單項選擇題根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，銀行應當通過（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。

A.銀行總部指定的一個機構
B.銀行總部或者由總部指定的一個機構
C.銀行各省級分支機構
D.銀行的任一分支機構

2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》第六條規(guī)定，（）依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護。

A.履行反洗錢義務的機構及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方

3.單項選擇題客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務的金融機構
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行

4.單項選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務的金融機構
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行

5.單項選擇題客戶通過在境內銀行開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大頓交易，由（）報告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務的金融機構
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行