A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)7天以上
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A.構(gòu)成可疑交易的交易發(fā)生之日起計(jì)算
B.銀行人員發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起計(jì)算
C.銀行的總部或者指定機(jī)構(gòu)收到其分支機(jī)構(gòu)之日起計(jì)算
D.構(gòu)成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計(jì)算
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報(bào)告
A.一年以上，3個(gè)工作日
B.一年以上，10個(gè)工作日
C.三年以上，3個(gè)工作日
D.三年以上，10個(gè)工作日
A.3
B.5
C.7
D.10
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。