A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔
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A.健全監(jiān)管信息檔案
B.有效評估洗錢風(fēng)險(xiǎn)
C.指導(dǎo)現(xiàn)場檢查，實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D.幫助銀行合理分配洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理成本
A.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況
B.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
C.報(bào)告可疑交易的情況
D.配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓(xùn)情況
C.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
D.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況
A.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用
B.暫停金融交易
C.有條件地轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
A.按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告
B.同時(shí)應(yīng)立即采取相應(yīng)的交易限制措施
C.并于5日內(nèi)將有關(guān)情況報(bào)告中國人民銀行總行
D.采取適當(dāng)方式告知客戶
最新試題
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。