A.有規(guī)律地小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達(dá)到大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。
B.當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯如發(fā)人或電匯代辦人信息時(shí)，客戶不予提供配合。
C.第三方代表客戶進(jìn)行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其它國家和地區(qū)。
D.使用多個(gè)個(gè)人和企業(yè)往來賬戶或非盈利組織，慈善機(jī)構(gòu)賬戶匯集資金，然后在短時(shí)間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人。

A.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或其它形式資產(chǎn)的。
B.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子，從事恐怖融資的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或其它形式財(cái)產(chǎn)的。
C.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子保存，管理，運(yùn)作或者企圖保存，管理，運(yùn)作資金或者其它形式資產(chǎn)的。
D.懷疑客戶或其交易對(duì)手是恐怖組織或恐怖分子以及恐怖融資活動(dòng)人員的

A.與國務(wù)院有關(guān)部門，機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織，恐怖分子名單。
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織，恐怖分子名單。
C.聯(lián)合國安理會(huì)決議中所列的恐怖組織，恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其它恐怖組織，恐怖分子嫌疑名單。

A.主體為恐怖組織，恐怖分子自身的融資行為
B.主體為他人或其它組織的融資行為，
C.資助恐怖主義或恐怖活動(dòng)的行為。
D.資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為。

A.主體為恐怖組織，恐怖分子自身的融資行為。
B.有特定目的融資行為。
C.主體為他人或其它組織的融資行為。
D.無特定目的融資行為