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多項(xiàng)選擇題銀行網(wǎng)點(diǎn)在辦理對(duì)公人民幣存款賬戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)交易可疑，以下說(shuō)法正確的是（）

A.是大額取現(xiàn)銷(xiāo)戶(hù)的，銀行須在可疑交易報(bào)告中注明取現(xiàn)銷(xiāo)戶(hù)
B.是大額轉(zhuǎn)賬銷(xiāo)戶(hù)的，可疑交易報(bào)告須完整填寫(xiě)交易對(duì)手信息，以記錄銷(xiāo)戶(hù)后資金流向
C.銷(xiāo)戶(hù)后該客戶(hù)已非本行客戶(hù)，無(wú)需提交可疑交易報(bào)告
D.銷(xiāo)戶(hù)后，銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)資料歸檔保存

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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得下列哪些信息應(yīng)予以保密（）

A.客戶(hù)身份資料
B.交易信息
C.配合人民銀行調(diào)查的可疑交易活動(dòng)
D.可疑交易報(bào)告

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2.多項(xiàng)選擇題對(duì)境外對(duì)公客戶(hù)辦理規(guī)定金額以上一次性金融業(yè)務(wù)和以開(kāi)立賬戶(hù)等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)查看客戶(hù)的（）

A.經(jīng)過(guò)公證的境外有效商業(yè)注冊(cè)登記證明文件
B.其他與商業(yè)注冊(cè)登記證明文件具有同等法律效力的可證明其機(jī)構(gòu)開(kāi)立的文件
C.董事會(huì)或董事、主要股東及有權(quán)人士的授權(quán)委托書(shū)
D.能夠證明授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件

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3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理基本原則包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)原則
B.全面性原則
C.動(dòng)態(tài)管理原則
D.自主管理原則

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4.多項(xiàng)選擇題某金融機(jī)構(gòu)的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為高、中、低三級(jí)，下列哪些做法不是《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引》的規(guī)定（）

A.在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的15個(gè)工作日內(nèi)劃分其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.原則上，高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)的審核期限不得超過(guò)半年
C.原則上，中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)的審核期限不得超過(guò)兩年
D.原則上，低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)的審核期限不得超過(guò)四年

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5.多項(xiàng)選擇題A銀行的反洗錢(qián)系統(tǒng)會(huì)定期提示身份證件過(guò)期的客戶(hù)信息，對(duì)于系統(tǒng)提示的過(guò)期信息，A銀行應(yīng)采取以下哪些措施（）

A.設(shè)置合理期限讓客戶(hù)前來(lái)更新身份證件
B.及時(shí)采取多種措施提示客戶(hù)前來(lái)更新身份證件
C.在客戶(hù)前來(lái)柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，要求客戶(hù)先更新身份證件
D.對(duì)超過(guò)合理期限未更新身份證件的客戶(hù)，對(duì)其網(wǎng)上銀行交易采取相關(guān)限制措施

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