多項選擇題以下哪些是我司反洗錢內控制度（）

A、《反洗錢工作管理》
B、《客戶風險等級劃分標準管理辦法》
C、《大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》


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1.多項選擇題下列屬于高風險等級客戶的有（）

A、被列入國家有關部門發(fā)布的與洗錢及恐怖活動相關的黑名單的；
B、中國人民銀行要求期貨公司協(xié)助調查或予以關注的；
C、在日常交易監(jiān)控中被報送可疑交易的；
D、資產(chǎn)或交易行為與客戶的身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務等明顯不符的

2.多項選擇題下列屬于中風險等級客戶的有（）

A、媒體披露存在洗錢行為或與其關聯(lián)的個人或機構存在洗錢行為的；
B、在客戶開戶或身份重新識別過程中，身份證件信息存在不對應、不完整、不規(guī)范、虛假、失效等情形的；
C、客戶在日常交易監(jiān)控中被發(fā)現(xiàn)存在類似可疑交易特征，經(jīng)核查為正常的；
D、客戶實際控制多個賬戶，但無合理解釋的；

4.多項選擇題下列哪些屬于客戶身份識別措施（）

A、核對客戶身份證件或證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理等部門核實

5.多項選擇題開戶環(huán)節(jié)基本要求（）

A、識別客戶身份
B、了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
C、核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D、登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。