單項選擇題不法持卡人與商戶相勾結(jié)，利用商戶POS終端進行虛假交易，商戶在扣除一定手續(xù)費后將交易款余額支付給持卡人，上述行為導致何種風險（）
A、惡意倒閉風險
B、商戶套現(xiàn)風險
C、商戶洗單風險
D、商戶側(cè)錄風險
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1.單項選擇題商戶與不良持卡人或其他第三方勾結(jié)，或商戶自身進行虛假交易套取現(xiàn)金，商戶的上述行為，最可能導致的風險是（）
A、惡意倒閉風險
B、商戶套現(xiàn)風險
C、商戶洗單風險
D、商戶側(cè)錄風險
2.單項選擇題一旦發(fā)現(xiàn)新商戶交易量突增等嫌疑跡象時，立即進行實地調(diào)查；暫時扣留商戶清算款項，待調(diào)查確認為非欺詐交易后，再行清算，可有效防范哪類風險（）
A、商戶側(cè)錄風險
B、商戶套現(xiàn)風險
C、商戶洗單風險
D、惡意倒閉風險
3.單項選擇題在收單機構(gòu)開設(shè)了看似合法經(jīng)營的商戶賬戶，受理銀行卡。當收到大筆清算款項后商戶立即關(guān)門，故意破產(chǎn)，負責人也馬上銷聲匿跡，使收單機構(gòu)承擔此后的退單損失。不法商戶的上述行為，最可能導致的風險是（）
A、惡意倒閉風險
B、商戶套現(xiàn)風險
C、商戶洗單風險
D、商戶側(cè)錄風險
4.單項選擇題為防范空白卡、成品卡丟失風險，在從卡片生產(chǎn)企業(yè)到各營業(yè)網(wǎng)點、再到持卡人中間的各個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)明確責任要求，做到（）
A、專人專崗專責
B、專人專責
C、雙人管理
D、嚴格管理
5.單項選擇題持卡人保管銀行卡不善且缺乏必要的安全用卡知識，銀行卡丟失或失竊后被他人冒用最可能導致哪種欺詐（）
A、偽造卡欺詐
B、失竊卡欺詐
C、外部欺詐
D、中介欺詐
最新試題
辦事處（市聯(lián)社）和縣級行社要（）上報不良貸款清收銷號情況。
題型：單項選擇題
信貸發(fā)放公示可通過文件、宣傳欄、媒體、（）等載體進行。
題型：多項選擇題
不良貸款責任人采取分期賠償貸款損失的，其賠償期最后到期日應不晚于責任人法定退休期前（）個月。
題型：單項選擇題
不良貸款責任人分期賠償貸款損失的，分期賠償期間，責任人的責任（）。
題型：單項選擇題
縣級行社應加強對責任人賠償貸款損失事宜的監(jiān)督和統(tǒng)計，并定期公示，定期公示的時間可選擇（）。
題型：多項選擇題
貸款發(fā)放公示期間，如有人提出書面質(zhì)疑，（）部門應做好登記、復核等工作。
題型：單項選擇題
通過盤活方式清收的不良貸款，要經(jīng)督導機構(gòu)（）牽頭組織檢查確認后方可銷號。
題型：單項選擇題
責任人賠償貸款損失處理的，應該由縣級行社（）提出賠償處理意見。
題型：單項選擇題
不良貸款責任人采取分期賠償貸款損失的，其賠償期原則上應為（）個月的整數(shù)倍。
題型：單項選擇題
承諾事項實行（）。
題型：單項選擇題