A.客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
B.客戶身份資料自一次性交易記賬當(dāng)年或業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束次年計起至少保存5年。
C.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按最長期限保管。
D.客戶行為或交易情況出現(xiàn)異常時，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。
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A.財產(chǎn)安全權(quán)、知情權(quán)
B.自主選擇權(quán)、公平交易權(quán)
C.依法求償權(quán)、受教育權(quán)
D.受尊重權(quán)、人身安全權(quán)
A.拒絕給盲人周某辦理信用卡
B.為孫某提供了不同于陳某的VIP服務(wù)
C.拒絕給少數(shù)民族李某辦理貸款業(yè)務(wù)
D.拒絕給美國人辦理借記卡
A.交易策略執(zhí)行情況
B.交易價格偏離度
C.交易集中度
D.拆分交易
A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風(fēng)險控制到位
D.責(zé)任追究到位
A.重點領(lǐng)域
B.重點崗位
C.重點人員
D.重點區(qū)域
最新試題
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應(yīng)做到以下：（）
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)？（）