多項選擇題下列哪些選項屬于案件風(fēng)險排查的重點內(nèi)容？（）

A.重點領(lǐng)域
B.重點崗位
C.重點人員
D.重點區(qū)域


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1.多項選擇題下列哪些選項屬于案件風(fēng)險排查的范圍？（）

A.業(yè)務(wù)范圍
B.時間范圍
C.機構(gòu)范圍
D.客戶范圍

2.多項選擇題下列哪些選項屬于案件風(fēng)險排查報告的內(nèi)容？（）

A.排查工作基本情況
B.開展情況
C.發(fā)現(xiàn)的問題、采取的措施
D.取得的成效及工作建議

3.多項選擇題下列關(guān)于儀容規(guī)范的說法中正確的是（）。

A.女員工上班期間，儀容要求端莊大方，必須穿黑色皮鞋
B.女員工禁止留長指甲
C.女員工淡妝上崗，不使用濃烈香水，不留長指甲及做美甲
D.男員工禁止留胡須，不得戴帽

4.多項選擇題下列（）大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告。

A.金融機構(gòu)內(nèi)部資金調(diào)撥。
B.金融機構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。
C.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
D.商業(yè)銀行發(fā)起的利息支付。

5.多項選擇題外匯資本金賬戶資金使用有何限制？（）

A.不得直接或間接用于企業(yè)經(jīng)營范圍之外或國家法律法規(guī)禁止的支出
B.除另有明確規(guī)定外，不得直接或間接用于證券投資或除銀行保本型產(chǎn)品之外的其他投資理財
C.不得用于向非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放貸款，經(jīng)營范圍明確許可的情形除外
D.不得用于建設(shè)、購買非自用房地產(chǎn)（房地產(chǎn)企業(yè)除外）