多項選擇題下列哪些選項屬于案件風險排查問題整改完成的標準？（）

A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風險控制到位
D.責任追究到位


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列哪些選項屬于案件風險排查的重點內(nèi)容？（）

A.重點領域
B.重點崗位
C.重點人員
D.重點區(qū)域

2.多項選擇題下列哪些選項屬于案件風險排查的范圍？（）

A.業(yè)務范圍
B.時間范圍
C.機構范圍
D.客戶范圍

3.多項選擇題下列哪些選項屬于案件風險排查報告的內(nèi)容？（）

A.排查工作基本情況
B.開展情況
C.發(fā)現(xiàn)的問題、采取的措施
D.取得的成效及工作建議

4.多項選擇題下列關于儀容規(guī)范的說法中正確的是（）。

A.女員工上班期間，儀容要求端莊大方，必須穿黑色皮鞋
B.女員工禁止留長指甲
C.女員工淡妝上崗，不使用濃烈香水，不留長指甲及做美甲
D.男員工禁止留胡須，不得戴帽

5.多項選擇題下列（）大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告。

A.金融機構內(nèi)部資金調(diào)撥。
B.金融機構同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。
C.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
D.商業(yè)銀行發(fā)起的利息支付。