多項(xiàng)選擇題內(nèi)控制度的建設(shè)須符合的原則包括（）。
A.全面性
B.審慎性
C.有效性
D.獨(dú)立性
E.適度性
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1.多項(xiàng)選擇題銀行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部控制機(jī)制是通過工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)貫徹落實(shí)網(wǎng)點(diǎn)哪些制度實(shí)現(xiàn)的（）。
A.崗位分離
B.客戶教育
C.事權(quán)劃分
D.崗位制約
E.監(jiān)督檢查
2.多項(xiàng)選擇題程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行控制的動態(tài)過程和機(jī)制。其中風(fēng)險控制包括（）。
A.事前防范
B.事中控制
C.事后監(jiān)督與糾正
D.外部防范
3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢核心制度，起著反洗錢“第一道防線”的重要作用的是（）。
A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
4.多項(xiàng)選擇題有下列情況的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（）。
A.設(shè)立臨時機(jī)構(gòu)
B.異地臨時經(jīng)營活動
C.注冊驗(yàn)資
D.貸款需要
5.多項(xiàng)選擇題存款人開立單位銀行結(jié)算賬戶3個工作日內(nèi)可辦理的業(yè)務(wù)包括（）。
A.注冊驗(yàn)資的臨時存款轉(zhuǎn)為基本存款賬戶
B.注冊驗(yàn)資的臨時存款轉(zhuǎn)為一般存款賬戶
C.借款轉(zhuǎn)入開立的基本存款賬戶
D.借款轉(zhuǎn)入開立一般存款賬戶
E.臨時存款賬戶
最新試題
以下屬于銀行承兌匯票的功能特點(diǎn)的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在馬克思的貨幣必要量公式中，貨幣需求量Md與其他關(guān)系正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪些印章，由人民銀行統(tǒng)一設(shè)計(jì)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行承兌匯票遇下列哪幾種情況不得貼現(xiàn)。（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下關(guān)于預(yù)結(jié)匯匯款說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在個人質(zhì)押貸款中，質(zhì)押的質(zhì)物為（）之一的，貸款期限最長不超過一年（含）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下對大額交易和可疑交易報(bào)告生成規(guī)則描述正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于個人信用貸款的敘述，正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪一類崗位，是綜合網(wǎng)點(diǎn)必須配備的（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
組合服務(wù)流程對現(xiàn)有柜面交易的（）進(jìn)行全面重新設(shè)計(jì)。
題型：多項(xiàng)選擇題