A.大額交易和可疑交易報(bào)告以客戶為單位生成，含有客戶不同渠道發(fā)生的若干筆交易信息。
B.大額交易和可疑交易報(bào)告通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、補(bǔ)錄、甄別和報(bào)告。
C.反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)是工商銀行自行開發(fā)的專門用于采集、監(jiān)測(cè)、報(bào)送滿足大額交易和可疑交易標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，覆蓋工商銀行柜面和電子銀行渠道發(fā)生的交易。
D.以上描述的都不正確。
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A．發(fā)行對(duì)象不同。
B．發(fā)行利率確定機(jī)制不同。
C．流通或變現(xiàn)方式不同。
D．到期前變現(xiàn)收益預(yù)知程度不同。
A.匯票專用章與銀行匯票
B.轄內(nèi)往來(lái)專用章與轄內(nèi)往來(lái)報(bào)單
C.信用證專用章與信用證
D.信用證專用章與信用證修改書
A.客戶信息采集
B.銀行票據(jù)簽發(fā)
C.外匯匯款
D.對(duì)公轉(zhuǎn)賬
A.低柜服務(wù)區(qū)
B.高柜服務(wù)區(qū)
C.專屬服務(wù)區(qū)
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.臨時(shí)存款賬戶
D.預(yù)算單位開立的專用存款賬戶
最新試題
銀行承兌匯票遇下列哪幾種情況不得貼現(xiàn)。（）
在營(yíng)銷技巧中網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備的心態(tài)真誠(chéng)、自信、主動(dòng)、（）。
以下對(duì)大額交易和可疑交易報(bào)告生成規(guī)則描述正確的是（）。
優(yōu)質(zhì)客戶增值維護(hù)的方式（）。
制定資本充足率目標(biāo)過(guò)程中需要考慮的因素有（）。
自動(dòng)柜員機(jī)管理人員每天須取出存款箱中的存款信封，應(yīng)（）。
以下屬于銀行承兌匯票的功能特點(diǎn)的是（）。
只要單筆消費(fèi)達(dá)到分期付款業(yè)務(wù)的起始金額可通過(guò)（）申請(qǐng)將尚在免息期內(nèi)的普通消費(fèi)轉(zhuǎn)為分期付款。
以下哪一類崗位，是綜合網(wǎng)點(diǎn)必須配備的（）。
住房公積金貸款是以住房公積金為資金來(lái)源，向繳存住房公積金的人員發(fā)放的，用于（）的委托貸款。