A、在招商銀行無(wú)不良信用記錄，且非招商銀行高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
B、融資人原則上在招商銀行信用評(píng)級(jí)在6a及以上
C、在招商銀行已預(yù)留印鑒，經(jīng)過(guò)合法授權(quán)，能夠簽署相關(guān)法律文件的融資企業(yè)
D、融資客戶(hù)對(duì)持有的票據(jù)享有真實(shí)的票據(jù)權(quán)利，且該票據(jù)真實(shí)、合法、有效、背書(shū)連續(xù)、不存在優(yōu)先于社會(huì)投資人的票據(jù)權(quán)利
E、融資客戶(hù)與承兌人合作記錄良好，未發(fā)生過(guò)大額商業(yè)糾紛，融資客戶(hù)自身無(wú)欠繳稅費(fèi)、逃避債務(wù)等違法違規(guī)行為和不良記錄
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A、不占資本
B、不占信貸規(guī)模
C、不占用授信額度
D、不受存貸比限制
E、不受非標(biāo)投資額度限制
F、不受同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管
A、已經(jīng)或正本機(jī)構(gòu)接受行政或刑事協(xié)查的客戶(hù)，不包括客戶(hù)僅因民事、經(jīng)濟(jì)糾紛被法院進(jìn)行的調(diào)查
B、客戶(hù)為外國(guó)政要；客戶(hù)或其交易對(duì)手來(lái)自“高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)業(yè)務(wù)”我國(guó)家或地區(qū)，或其控股股東、實(shí)際控制人、實(shí)際受益人為“高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)業(yè)務(wù)”國(guó)家或地區(qū)的客戶(hù)；客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的行業(yè)為珠寶行、古董行、貴金屬交易行、貨幣兌換店、當(dāng)鋪/典當(dāng)行、匯款商、夜總會(huì)、會(huì)計(jì)事務(wù)所、律師事務(wù)所、咨詢(xún)公司、房地產(chǎn)中介公司、與武器相關(guān)的行業(yè)等村鎮(zhèn)較高洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)
C、被保送重點(diǎn)可疑交易的客戶(hù)已經(jīng)總分行法律與合規(guī)部認(rèn)定的高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
D、客戶(hù)頻繁辦理高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，如在一定時(shí)期內(nèi)頻繁辦理一次性業(yè)務(wù)，頻繁發(fā)生大量現(xiàn)金或非面對(duì)面交易，且與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
A、客戶(hù)在招商銀行辦理的遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)交易，逾期未交割
B、客戶(hù)繳納的貨幣保證金與占用的授信額度之和的浮動(dòng)虧損超過(guò)50%
C、經(jīng)辦行辦理客戶(hù)遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)時(shí)操作失誤
D、客戶(hù)繳納的貨幣保證金與占用的授信額度之和的浮動(dòng)虧損超過(guò)80%
A、T日
B、T+1日
C、T+2日
D、T+3日
A、外匯交易綠色通道客戶(hù)委托的結(jié)售匯交易
B、經(jīng)總行金融市場(chǎng)部同意后辦理的非交易時(shí)間結(jié)售匯交易
C、經(jīng)總行金融市場(chǎng)部同意后，擇期期限超過(guò)90個(gè)自然日的遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易
D、經(jīng)審批給給予特別優(yōu)惠匯率的客戶(hù)委托的結(jié)售匯交易
E、經(jīng)總行金融市場(chǎng)不同意敘做的期限在12個(gè)月以上的超遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易
最新試題
開(kāi)證商業(yè)承兌匯票融資見(jiàn)證服務(wù)的融資客戶(hù)應(yīng)同時(shí)具備以下條件（）。
網(wǎng)上票據(jù)業(yè)務(wù)項(xiàng)下票據(jù)托管，招商銀行系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)就地托管實(shí)票，避免跨地區(qū)人工傳遞。
科技成果轉(zhuǎn)化貸的貸款資金可用來(lái)滿(mǎn)足授信申請(qǐng)人因開(kāi)展指定科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目所產(chǎn)生的中短期資金周轉(zhuǎn)需要。
保函業(yè)務(wù)結(jié)清后，一般情況下，招商銀行要求客戶(hù)返還保函正本或要求受益人出具書(shū)面的確認(rèn)函以確定招商銀行保函項(xiàng)下的責(zé)任已解除。
獲得國(guó)家級(jí)認(rèn)定的科技成果，獲獎(jiǎng)日期或?qū)＠跈?quán)日期在四年以?xún)?nèi)。
為提高資金使用效率，國(guó)內(nèi)證議付的資金可回流至開(kāi)證申請(qǐng)人使用。
客戶(hù)經(jīng)理可通過(guò)信貸信息模塊查看客戶(hù)的調(diào)查報(bào)告。
按照客戶(hù)給招商銀行的收入大小，分成了5個(gè)星級(jí)。
潛在客戶(hù)在招商銀行開(kāi)戶(hù)后會(huì)自動(dòng)升格并分潤(rùn)至對(duì)應(yīng)客戶(hù)經(jīng)理。
產(chǎn)品經(jīng)理對(duì)客戶(hù)經(jīng)理所填商機(jī)的點(diǎn)評(píng)，可以以短信方式發(fā)動(dòng)到商機(jī)負(fù)責(zé)的客戶(hù)經(jīng)理手機(jī)上。