美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）