A.下轄一級機構(gòu)負(fù)責(zé)人參加的研究重要綜合性問題的會議
B.下轄一級機構(gòu)主管相關(guān)工作的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加的會議
C.下轄一級機構(gòu)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員參加的會議
D.下轄一級機構(gòu)相關(guān)部門全體人員參加
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A.辦公室
B.各會議承辦部門
C.財務(wù)會計部門
D.內(nèi)控合規(guī)部門
A.辦公室
B.各會議承辦部門
C.財務(wù)會計部門
D.審計監(jiān)管部門
A.辦公室
B.各會議承辦部門
C.財務(wù)會計部門
D.審計監(jiān)管部門
A.辦公室
B.各會議承辦部門
C.財務(wù)會計部門
D.審計監(jiān)管部門
A.差旅費
B.應(yīng)付職工教育經(jīng)費
C.業(yè)務(wù)宣傳費
D.會議費
最新試題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）