A.稅務(wù)局
B.國務(wù)院
C.財(cái)政部
D.人民銀行
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A.3000元以上3萬元以下
B.5000元以上5萬元以下
C.2000元以上2萬元以下
D.4000元以上5萬元以下
A.地(市)以上財(cái)政部門
B.?。ㄊ校┮陨县?cái)政部門
C.縣(市)以上財(cái)政部門
D.鄉(xiāng)(市)以上財(cái)政部門
A.1
B.2
C.4
D.3
A.財(cái)政部門
B.稅務(wù)部門
C.審計(jì)部門
D.單位負(fù)責(zé)人
A.需求部門
B.法律部門
C.財(cái)務(wù)部門
D.集中采購辦公室
最新試題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰?()
對各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素?()
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價(jià)?()
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易,都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
在兩次自評估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估,并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響?()
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素?()
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。