A.使用部門
B.財會部門
C.需求部門
D.實物管理部門
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A.會計師事務(wù)所
B.國家審計機關(guān)
C.稅務(wù)機關(guān)
D.企業(yè)協(xié)會
A.月份
B.月份、季度
C.月份、季度、半年度
D.月份、季度、年度
A.劃撥
B.作價入股
C.出讓
D.租賃
A.娛樂、健身、旅游、招待、購物、饋贈等支出
B.購買商業(yè)保險、證券、股權(quán)、收藏品等支出
C.開拓市場作出突出貢獻的職工獎勵
D.購買住房、支付物業(yè)管理費等支出
最新試題
下面哪種情形下,金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶?()
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險子項包括()。
客戶特性風(fēng)險子項包括()。
每年(),法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告,經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱,并()報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰?()
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。