A.使用部門(mén)
B.實(shí)物管理部門(mén)
C.核算部門(mén)
D.財(cái)務(wù)部門(mén)
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A.使用部門(mén)
B.財(cái)務(wù)部門(mén)
C.實(shí)物管理部門(mén)
D.需求部門(mén)
A.支行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)分行
D.總行
A.使用部門(mén)
B.財(cái)會(huì)部門(mén)
C.需求部門(mén)
D.實(shí)物管理部門(mén)
A.會(huì)計(jì)師事務(wù)所
B.國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)
C.稅務(wù)機(jī)關(guān)
D.企業(yè)協(xié)會(huì)
A.月份
B.月份、季度
C.月份、季度、半年度
D.月份、季度、年度
最新試題
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。