銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）

法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）