A.短期
B.中期
C.永久
D.以上答案都不對
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A.已開工
B.已實(shí)施
C.未開工或?qū)嵤?br />
D.已開工或?qū)嵤?/p>
A.一級(jí)分行
B.總行
C.二級(jí)分行
D.支行
A.財(cái)務(wù)部門
B.辦公室
C.檔案管理部門
D.以上答案都不對
A.不到
B.超過
C.將要到
D.以上答案都不對
A.搜集
B.歸檔
C.整理
D.以上答案都不對
最新試題
在兩次自評(píng)估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估,并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響?()
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報(bào)告。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目,以及行業(yè)制裁識(shí)別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng),應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
二級(jí)制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》,評(píng)級(jí)指標(biāo)包括()。
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()