單項選擇題存款利息的計提日為()。

A.每月20日
B.每月末日
C.每季末日
D.每季末月20日


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3.單項選擇題根據(jù)《關于按照權責發(fā)生制規(guī)范核算存款、貸款和金融機構往來業(yè)務的通知》,存款利息的計提由()改為()。

A.每月20日;每月末日
B.每月末日;每月20日
C.每季20日;每季末日
D.每季末日;每季20日

4.單項選擇題()用于核算總行集中結算中間業(yè)務由總行統(tǒng)一開具發(fā)票的情況下,收入歸屬行取得的收入分成。

A.“系統(tǒng)內手續(xù)費分配收入”科目
B.“系統(tǒng)內往來利息收入”科目
C.“中間業(yè)務收入”科目
D.“營業(yè)外收入”科目

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申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格,擬任人應當具備哪些條件?()

題型:多項選擇題

在兩次自評估間期,法人金融機構在哪些情況下,要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機構整體風險的影響?()

題型:多項選擇題

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()

題型:單項選擇題

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務,以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應向境內一級分行(境外機構)反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。

題型:判斷題

下列關于大額交易報送表述正確的是?()

題型:多項選擇題

如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關,金融機構應當依據(jù)法律要求,立即向()報告。

題型:單項選擇題

根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁,即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。

題型:判斷題

美國財政部通過其下屬機構()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型:單項選擇題

對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素?()

題型:多項選擇題

根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()

題型:單項選擇題