A.買斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
B.買入返售業(yè)務(wù)
C.賣斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
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A.分戶積數(shù)計息法
B.逐筆計息法
C.總賬積數(shù)計息法
D.逐戶計提法
A.實(shí)際劃款之日
B.協(xié)議簽訂日
C.出具發(fā)票日
D.協(xié)議到期日
A.出具發(fā)票日
B.協(xié)議簽訂日
C.實(shí)際劃款之日
D.年末
A.歸屬行
B.二級分行
C.一級分行
D.總行
A.一次性
B.當(dāng)月末
C.當(dāng)季末
D.當(dāng)年末
最新試題
美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是?()
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng),應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
下列選項(xiàng)中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實(shí)命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標(biāo)包括()。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。