A.現(xiàn)金流折現(xiàn)模型
B.滾動率模型
C.遷移模型
D.指定比率模型
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A.關(guān)注
B.次級
C.可疑
D.損失
A.謹(jǐn)慎性原則
B.客觀性原則
C.及時性原則
D.實質(zhì)重于形式原則
A.存放同業(yè)款項
B.拆出資金
C.持有至到期投資
D.長期股權(quán)投資
A.貸款
B.貼現(xiàn)
C.進(jìn)出口押匯
D.委托貸款
A.其他應(yīng)收款
B.委托貸款
C.抵債資產(chǎn)
D.貼現(xiàn)
最新試題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
地域風(fēng)險子項包括（）。
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）